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2026-03-16 12:43:28 | 泉源：人民网出品 9415

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媒体：“52000现金花束”竟成洗钱手法相关部分;无妨“以案说法”|银行卡|洗钱

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当浪漫的方法嫁接了新型洗钱，，，，，，，，造成了反洗钱的“灯下黑”，，，，，，，，我们必需高度小心，，，，，，，，同时增强宣布道育　　克日，，，，，，，，江苏一花店老板茆女士收到一名生疏主顾发来的订单，，，，，，，，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，，，，，，，，用于给女友求婚。。。。。。。相同好名目和用度后，，，，，，，，对偏向茆女士要了银行卡号转账，，，，，，，，让茆女士取钱资助制作，，，，，，，，可当茆女士将花束送到主顾手上后，，，，，，，，却收到银行卡被冻结的新闻。。。。。。。经警方核实，，，，，，，，茆女士收到用于制作现金花束的资金，，，，，，，，现实上是涉嫌诈骗犯法的赃款。。。。。。。现在，，，，，，，，案件正在进一步侦办中。。。。。。。　　现金花束、现金蛋糕，，，，，，，，原本是为了表达浪漫制造惊喜，，，，，，，，未曾想却被诈骗分子盯上，，，，，，，，嫁接成了新型洗钱手段。。。。。。。据媒体梳理，，，，，，，，近两年通过此类手法洗钱的案例司空见惯。。。。。。。公安机关查获了多起使用鲜花配送夹带大额现金的案例。。。。。。。除了鲜花礼盒，，，，，，，，定制蛋糕夹带现金同样云云。。。。。。。让人不解的是，，，，，，，，商户谋划者正常做生意，，，，，，，，咋就成了诈骗分子的“洗钱爪牙”？？？？？？？警方攻击电信诈骗，，，，，，，，为何也要冻结商户的账户？？？？？？？这算不算一种误伤？？？？？？？　　殊不知，，，，，，，，所谓洗钱，，，，，，，，指的是将犯法或其他不法违法行为所获得的违法收入，，，，，，，，通过种种手段掩饰、遮掩、转化，，，，，，，，使其在形式上正当化的行为。。。。。。。犯法分子将钱打入正常谋划的商户银行卡，，，，，，，，或者直接让受害人将钱打入商户银行卡，，，，，，，，商户取出来后再以现金方法送回，，，，，，，，通过花店或者蛋糕店这么过一手，，，，，，，，这些钱就有了正常来路，，，，，，，，就被洗白了。。。。。。�？？？？？？？此浦谱飨纸鸹ㄊ⑾纸鸬案�，，，，，，，，实则帮人转账，，，，，，，，只管商户纷歧定能够意识到这一点，，，，，，，，主观上没有“出借银行卡”的居心，，，，，，，，但在客观上仍属“出借银行卡”的行为。。。。。。。　　凭证我国刑法，，，，，，，，洗钱行为可能涉及掩饰遮掩犯法所冒犯。。。。。。。为了攻击电信网络诈骗，，，，，，，，以出售、出租、出借、转让等方法，，，，，，，，不法提供自己（本单位）银行账户供他人使用，，，，，，，，一直是被严禁的。。。。。。。若是主观上明知而出借银行卡，，，，，，，，很有可能组成掩饰遮掩犯法所冒犯。。。。。。。因此，，，，，，，，出借银行卡绝非儿戏。。。。。。。商户由于是被人诱骗，，，，，，，，主观上没有居心，，，，，，，，应该不涉及犯法问题，，，，，，，，但仍免不了要配合公安机关视察方能自证清白，，，，，，，，冻结商户银行卡亦属问题视察清晰之前的通例做法。。。。。。。　　从报道来看，，，，，，，，通过鲜花、蛋糕配送等夹带大宗现金，，，，，，，，多家商户遭遇“黑手”，，，，，，，，这对我们所有人都是一种警示。。。。。。。事情生涯中，，，，，，，，面临生疏人资助转账、发红包等要求，，，，，，，，一定要注重甄别并明确拒绝；；；；；尤其是谋划商户，，，，，，，，切记守好“两卡”（电话卡和银行卡），，，，，，，，远离潜在祸根。。。。。。。不然，，，，，，，，你收的“预付款”，，，，，，，，可能就是诈骗分子骗取受害人的“赃款”，，，，，，，，你的银行卡现实充当了诈骗分子的收款卡。。。。。。。这不但会给自身带来诸多未便，，，，，，，，也给警方破案制造了难题。。。。。。。　　当浪漫的方法嫁接了新型洗钱，，，，，，，，造成了反洗钱的“灯下黑”，，，，，，，，我们必需高度小心，，，，，，，，同时增强宣布道育。。。。。。。相关部分很有须要给有关商户做一些针对性的普法，，，，，，，，明确见告其中危害，，，，，，，，资助他们提高提防意识。。。。。。。而关于稀里糊涂卷入其中的商家，，，，，，，，详细应该肩负何种责任，，，，，，，，也需要详尽甄别。。。。。。。若是只收取了正常的现金花或蛋糕制作用度，，，，，，，，能够证实没有出借银行卡资助取钱的主观居心，，，，，，，，在须要的普法教育后应当尽快扫除冻结等步伐，，，，，，，，将不良影响降至最低。。。。。。。虽然，，，，，，，，若是收费显着偏高，，，，，，，，或恒久以此为业，，，，，，，，甚至在被警方教育后仍然我行我素，，，，，，，，则另当别论。。。。。。。　　成都商报-红星新闻特约谈论员舒圣祥责任编辑：刘德宾

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