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2026-03-11 05:26:42 泉源：东方网（Eastday） 作者：泥娴淑

当浪漫的方法嫁接了新型洗钱，，，，，造成了反洗钱的“灯下黑”，，，，，我们必需高度小心，，，，，同时增强宣布道育　　克日，，，，，江苏一花店老板茆女士收到一名生疏主顾发来的订单，，，，，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，，，，，用于给女友求婚。。。。。 。。。相同好名目和用度后，，，，，对偏向茆女士要了银行卡号转账，，，，，让茆女士取钱资助制作，，，，，可当茆女士将花束送到主顾手上后，，，，，却收到银行卡被冻结的新闻。。。。。 。。。经警方核实，，，，，茆女士收到用于制作现金花束的资金，，，，，现实上是涉嫌诈骗犯法的赃款。。。。。 。。。现在，，，，，案件正在进一步侦办中。。。。。 。。。　　现金花束、现金蛋糕，，，，，原本是为了表达浪漫制造惊喜，，，，，未曾想却被诈骗分子盯上，，，，，嫁接成了新型洗钱手段。。。。。 。。。据媒体梳理，，，，，近两年通过此类手法洗钱的案例司空见惯。。。。。 。。。公安机关查获了多起使用鲜花配送夹带大额现金的案例。。。。。 。。。除了鲜花礼盒，，，，，定制蛋糕夹带现金同样云云。。。。。 。。。让人不解的是，，，，，商户谋划者正常做生意，，，，，咋就成了诈骗分子的“洗钱爪牙”？？？？？警方攻击电信诈骗，，，，，为何也要冻结商户的账户？？？？？这算不算一种误伤？？？？？　　殊不知，，，，，所谓洗钱，，，，，指的是将犯法或其他不法违法行为所获得的违法收入，，，，，通过种种手段掩饰、遮掩、转化，，，，，使其在形式上正当化的行为。。。。。 。。。犯法分子将钱打入正常谋划的商户银行卡，，，，，或者直接让受害人将钱打入商户银行卡，，，，，商户取出来后再以现金方法送回，，，，，通过花店或者蛋糕店这么过一手，，，，，这些钱就有了正常来路，，，，，就被洗白了。。。。。 。。。浚�？？？此浦谱飨纸鸹ㄊ⑾纸鸬案猓�，，实则帮人转账，，，，，只管商户纷歧定能够意识到这一点，，，，，主观上没有“出借银行卡”的居心，，，，，但在客观上仍属“出借银行卡”的行为。。。。。 。。。　　凭证我国刑法，，，，，洗钱行为可能涉及掩饰遮掩犯法所冒犯。。。。。 。。。为了攻击电信网络诈骗，，，，，以出售、出租、出借、转让等方法，，，，，不法提供自己（本单位）银行账户供他人使用，，，，，一直是被严禁的。。。。。 。。。若是主观上明知而出借银行卡，，，，，很有可能组成掩饰遮掩犯法所冒犯。。。。。 。。。因此，，，，，出借银行卡绝非儿戏。。。。。 。。。商户由于是被人诱骗，，，，，主观上没有居心，，，，，应该不涉及犯法问题，，，，，但仍免不了要配合公安机关视察方能自证清白，，，，，冻结商户银行卡亦属问题视察清晰之前的通例做法。。。。。 。。。　　从报道来看，，，，，通过鲜花、蛋糕配送等夹带大宗现金，，，，，多家商户遭遇“黑手”，，，，，这对我们所有人都是一种警示。。。。。 。。。事情生涯中，，，，，面临生疏人资助转账、发红包等要求，，，，，一定要注重甄别并明确拒绝；；；；；；；；尤其是谋划商户，，，，，切记守好“两卡”（电话卡和银行卡），，，，，远离潜在祸根。。。。。 。。。不然，，，，，你收的“预付款”，，，，，可能就是诈骗分子骗取受害人的“赃款”，，，，，你的银行卡现实充当了诈骗分子的收款卡。。。。。 。。。这不但会给自身带来诸多未便，，，，，也给警方破案制造了难题。。。。。 。。。　　当浪漫的方法嫁接了新型洗钱，，，，，造成了反洗钱的“灯下黑”，，，，，我们必需高度小心，，，，，同时增强宣布道育。。。。。 。。。相关部分很有须要给有关商户做一些针对性的普法，，，，，明确见告其中危害，，，，，资助他们提高提防意识。。。。。 。。。而关于稀里糊涂卷入其中的商家，，，，，详细应该肩负何种责任，，，，，也需要详尽甄别。。。。。 。。。若是只收取了正常的现金花或蛋糕制作用度，，，，，能够证实没有出借银行卡资助取钱的主观居心，，，，，在须要的普法教育后应当尽快扫除冻结等步伐，，，，，将不良影响降至最低。。。。。 。。。虽然，，，，，若是收费显着偏高，，，，，或恒久以此为业，，，，，甚至在被警方教育后仍然我行我素，，，，，则另当别论。。。。。 。。。　　成都商报-红星新闻特约谈论员 舒圣祥 责任编辑：刘德宾

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