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2026-03-09 07:10:04 泉源：腾讯新闻（Tencent News） 作者：就在你身旁

泉源：中国基金报　　境外电信诈骗又有新手段！　　克日，，，，，，“审查日报正义网”宣布了一则诈骗案件的刑事案例。。。。 。。某境外诈骗团伙租赁上海某科技公司网络效劳器，，，，，，搭建可以人为操控涨跌的虚伪投资平台，，，，，，诱导海内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，，，，，，诈骗总额高达5.1亿余元。。。。 。。　　据悉，，，，，，该诈骗团伙的“营业员”认真建设炒股诈骗的微信群，，，，，，并包装差别身份的群成员，，，，，，以投资“区块链”、“美股期货”等名义“忽悠”投资者。。。。 。。在诱导被害人投资到平台后，，，，，，犯法分子即快速掏空其所有工业，，，，，，然后切断一切联系。。。。 。。　　最终，，，，，，涉案的62名被告人一审被法院以诈骗罪划分判处十一年至三年不等有期徒刑，，，，，，各并处分金100万元至12万元不等。。。。 。。部分被告人上诉后，，，，，，克日，，，，，，淮安市中级法院对该案作出裁定，，，，，，驳回上诉，，，，，，维持原判。。。。 。。该案曾被写入2021年江苏省审查院事情报告，，，，，，成为典范案例之一。。。。 。。　　为挣“快钱”前往柬埔寨 搭建平台微信诈骗　　随着互联网经济和电信工业的迅猛生长，，，，，，以电信网络诈骗为代表的新型犯法一连高发，，，，，，已成为上升最快、群众反应最为强烈的突出犯法。。。。 。。　　据控，，，，，，2018年5月至2019年10月，，，，，，刘某等人在柬埔寨、缅甸、蒙古国等地，，，，，，搭建虚拟生意平台“MateTrader4”，，，，，，诱导海内被害人下载APP进入该平台投资，，，，，，再通过暗箱操作，，，，，，使投资人亏损，，，，，，累计诈骗5.1亿余元。。。。 。。　　值得一提的是，，，，，，“MT4”自己只是一款国际通用的外汇生意软件，，，，，，生意商可购置MT4的使用权，，，，，，租用效劳器使用。。。。 。。但近年来多有不法分子以此建设虚拟网络外汇生意平台，，，，，，成为“网络杀猪盘”的爪牙。。。。 。。　　回首该案主犯刘某加入诈骗的历程：　　2015年大学结业后，，，，，，刘某面临恋爱完婚、怙恃生病等情形，，，，，，花钱的事情接踵而来，，，，，，迫切希望能够有个时机挣快钱、挣大钱。。。。 。。　　2019年春节，，，，，，刘某的大学同砚张某从外洋回来，，，，，，二人相约吃夜宵。。。。 。。得知张某在柬埔寨做股票诈骗的“生意”赚钱不少，，，，，，刘某希望老同砚能够带他出去。。。。 。。张某对他说，，，，，，若是能多带一些人已往，，，，，，他到那里就可以直接做司理。。。。 。。刘某赶忙联系黎某、吴某、龚某等人，，，，，，几小我私家一拍即合，，，，，，决议前往。。。。 。。　　2019年3月，，，，，，他们办了护照，，，，，，飞到柬埔寨金边的公司。。。。 。。到公司以后，，，，，，刘某直接当上了司理，，，，，，并对一个叫“三哥”的总监认真，，，，，，有什么事情都要向“三哥”汇报。。。。 。。刚到公司，，，，，，后勤部分就发给他们这个组40多部手机，，，，，，每名营业员10部，，，，，，并领了五六十个微信号。。。。 。。　　该公司靠租用MT4搭建虚拟生意平台，，，，，，手艺职员控制平台的涨跌，，，，，，一样平常先让被害人赚钱一两次。。。。 。。接下来，，，，，，凭证流程，，，，，，诱导被害人投资到平台，，，，，，快速掏空其所有工业，，，，，，然后切断与被害人有关的一切联系。。。。 。。　　按公司要求，，，，，，营业员认真建设炒股诈骗的微信群，，，，，，并包装差别身份的群成员。。。。 。。微信群还分成层层递进的初级群、中级群、VIP群。。。。 。。在初级群内，，，，，，营业员用多个虚伪小号在群内吹捧专业剖析先生，，，，，，随处推送先生微信手刺“吸粉”，，，，，，再把加先生微信号或对股票感兴趣的客户拉到中级群、VIP群实验诈骗。。。。 。。　　由于头脑无邪、事情起劲，，，，，，刘某很快成了公司的8个总监之一，，，，，，加入对诈骗小组的治理，，，，，，抽查小组群里的谈天情形、角色搭配的怎样、有无角色发错信息等。。。。 。。　　每次诈骗竣事，，，，，，总监从财务处领取诈骗总额的10%作为提成，，，，，，总监、司理、营业员按比例分成。。。。 。。当上向导的刘某，，，，，，天天动动嘴、打打电话，，，，，，就会有数百万年薪入账。。。。 。。　　资深股民被“忽悠” 百万投资有去无回　　投资者是怎样被“忽悠”的 ？？ ？？？？鲁大妈的履历提供了标准“受骗”样本。。。。 。。　　据先容，，，，，，被害人鲁大妈退休前在某卷烟厂上班，，，，，，平时喜欢炒股、买基金。。。。 。。2019年7月的一天，，，，，，鲁大妈的姐姐来她家谈天，，，，，，推荐她加入一个微信群。。。。 。。　　鲁大妈发明，，，，，，群内股友经�；；；；；； ；岱⒁恍┕善毙畔ⅰ⒅傅枷壬执獭⒍牖蚩晒┝唇拥耐�，，，，，，点开后，，，，，，就会进入直播间，，，，，，这里有专业的剖析师无偿授课，，，，，，群里的股友时时会给先生点赞、送花。。。。 。。鲁大妈对这些很是专业的直播课程爆发了兴趣，，，，，，对剖析师有了信托。。。。 。。　　“现在海内股市行情欠好，，，，，，只有把钱提出来跟我们在美国软件上炒区块链（虚拟钱币）、股指期货，，，，，，才可以规避个股危害，，，，，，避开A股暴跌……”凭证剖析师的指导，，，，，，鲁大妈被拉进了投资区块链（虚拟钱币）和美股期货的VIP群。。。。 。。　　鲁大妈发明，，，，，，群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极为轻松。。。。 。。没过几天，，，，，，群里有人说自己赚了几十万元、甚至几百万元。。。。 。。鲁大妈再也按捺不住原本审慎的心理，，，，，，迫缺乏待进入VIP微信群内的“金港国际”投资平台。。。。 。。　　在先生和客服指导下，，，，，，她下载直播间里的MT4，，，，，，绑定QQ邮箱、手机号等小我私家信息。。。。 。。注册登录后，，，，，，鲁大妈随即投资了先生推荐的某虚拟钱币金融产品，，，，，，并将33万元打入客服指定的银行卡账户。。。。 。。　　由于能够在MT4里看到自己所买产品的涨跌和资金余额，，，，，，鲁大妈从未疑心其中有诈。。。。 。。更令鲁大妈没有想到的是，，，，，，她三天连赚19万元。。。。 。。第四天，，，，，，剖析师对她说：“美国的涉农数据有大涨的行情，，，，，，抓紧投钱，，，，，，百分之百赚！”鲁大妈深信不疑。。。。 。。以后6天，，，，，，她分8次向平台投了153万元。。。。 。。　　第七天她突然发明，，，，，，账户里只剩1.8万元。。。。 。。她赶忙问剖析师，，，，，，获得的回复是：“没关系，，，，，，你再准备3至5万美金，，，，，，我给你制订一个计划，，，，，，明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。。。。 。� ？？ ？？？？芍钡剿星票晃�，，，，，，她再也没有赚到过一分钱。。。。 。。　　62名成员陆续落网 最高被判十一年　　2019年底，，，，，，刘某得知妻子快要生孩子了，，，，，，便请同事照看事情，，，，，，带上挣来的钱飞回老家。。。。 。。此时，，，，，，公安机关已经查到相关案件线索，，，，，，并抓捕了该公司相关职员。。。。 。。　　刘某的归来，，，，，，成为案件侦办的突破口。。。。 。。通过讯问被抓捕的职员和多方取证，，，，，，公安机关锁定刘某就是这个诈骗团伙的头目之一，，，，，，并迅速将其抓获。。。。 。。随后的4个月时间里，，，，，，该犯法团伙62名成员相继落网。。。。 。。　　2020年3月，，，，，，淮阴区审查院审查官提前介入该案。。。。 。。审查官加入提审时，，，，，，主犯刘某早先以区块链投资、去境外做生意、旅游等为掩饰，，，，，，拒不供述犯法事实。。。。 。。厥后，，，，，，在大宗证人证言、诈骗平台电子数据眼前，，，，，，他才认可犯法事实。。。。 。。　　办案审查官先容，，，，，，该案受骗人数众多，，，，，，犯法嫌疑人诈骗到手后就销毁所有的手机、手机卡，，，，，，给案件审查事情带来较大难题。。。。 。。　　在提前介入指导侦查取证的基础上，，，，，，审查官通过调取后台转账纪录，，，，，，与2600余名被害人陈述、受骗金额举行逐一比对，，，，，，核算被害人利益受损金额，，，，，，准确查清了犯法的总体数额。。。。 。。在审查机关和公安机关配合起劲下，，，，，，39名犯法嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。。。。 。。　　2021年1月10日，，，，，，淮阴区审查院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。。。。 。。据审查院指控，，，，，，该案是一起涉案人数众多、涉案金额特殊重大的电信诈骗案。。。。 。。2021年1月，，，，，，淮安市淮阴区审查院以诈骗罪对刘某等人提起公诉，，，，，，刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪划分判处十一年至三年不等有期徒刑，，，，，，各并处分金100万元至12万元不等。。。。 。。　　以后，，，，，，55名被告人以为讯断的刑期过重，，，，，，提出上诉后，，，，，，淮安市中级法院经审理以为，，，，，，一审讯断认定事实清晰，，，，，，证据确实、充分，，，，，，治罪准确，，，，，，量刑适当。。。。 。。克日，，，，，，淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。。。。 。。　　今年1月，，，，，，江苏省人民审查院审查长刘华作江苏省人民审查院事情报告，，，，，，该起案件作为“涉案人数众多、涉案金额特殊重大的电信诈骗案”被写入其中。。。。 。。 责任编辑：祝加贝

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  • 最后更新: 2026-03-09 07:10:04
  • 最新版本: 7.13.11
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