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“喜欢拥有现金”：德意志银行与爱泼斯坦缓慢别离的内幕_新浪财经‘_新’浪网

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美国司法部的文件显示，，，，，，德意志银行在2018年底告诉爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）将竣事与这位声名散乱的金融家的关系后，，，，，，继续为他提供效劳，，，，，，直到他于2019年7月被捕后才关闭了他的所有账户。。。。。　　文件显示，，，，，，德意志银行DBKGn.DE在告诉爱泼斯坦将隔离关系后向他提供的效劳包括，，，，，，在爱泼斯坦前往欧洲旅行之前，，，，，，迅速安排了在2019年4月9日为他准备5万欧元（5.93万美元）的“大额钞票”现金。。。。。　　文件显示，，，，，，在德意志银行发明档案中的爱泼斯坦身份证于2015年逾期后，，，，，，这引发了银行员工对爱泼斯坦身份证的搜索。。。。。　　路透对美国文件的审查显示，，，，，，阻止2019年5月3日，，，，，，爱泼斯坦在这家德国最大银行仍持有至少9个账户，，，，，，余额共计1776680美元。。。。。　　美国司法部最近几周在受害者和国聚会员的压力下宣布了与爱泼斯坦和德意志银行有关的数百份文件。。。。。　　这些文件可能并不周全，，，，，，但提供了一个窗口，，，，，，让人们相识德意志银行怎样继续为爱泼斯坦提供资金，，，，，，拖延竣事始于2013年的相助关系。。。。。　　“正如我们在2020年所说的那样，，，，，，我们认可我们在2013年接纳爱泼斯坦的过失以及我们流程中的弱点。。。。。德意志银行在一份声明中说：”我们已多次声明，，，，，，我们对与爱泼斯坦的关系深表遗憾。。。。。　　德意志银行没有回覆路透就本报报道的生意提出的详细问题，，，，，，这些生意显示，，，，，，德意志银行与爱泼斯坦的关系一连了数月。。。。。　　这家总部位于法兰克福的银行在一份声明中说，，，，，，它“于2018年12月通知爱泼斯坦，，，，，，银行妄想关闭他的账户。。。。。银行起劲确保爱泼斯坦的资产在随后几个月内转出银行”。。。。。　　德意志银行与爱泼斯坦的关系之深在2020年获得了证实，，，，，，其时德意志银行赞成向羁系机构支付1.5亿美元，，，，，，作为为这名被治罪的性犯法者提供五年银行效劳的息争协议的一部分。。。。。　　这份由德意志银行及其纽约羁系机构配合签署的协议称，，，，，，该银行决议竣事与爱泼斯坦的相助关系，，，，，，并于2018年12月21日致函通知爱泼斯坦，，，，，，“他们将不再为他的账户提供效劳”。。。。。　　在司法部档案中泛起的现实信件，，，，，，给了爱泼斯坦在2月28日之前整理账户的时间，，，，，，允许在此之条件供一些效劳。。。。。　　宣布的文件显示，，，，，，在关闭爱泼斯坦在该银行的多个账户的同时，，，，，，该银行仍向他提供了远超阻止日期的效劳。。。。。　　这些效劳包括资助他从巴黎的一家梅赛德斯-疾驰经销商处退还10000欧元的押金，，，，，，以及至少两笔各凌驾6000欧元的钱币订单。。。。。　　档案显示，，，，，，爱泼斯坦被捕的新闻是在2019年7月6日，，，，，，也就是快要七个月之后，，，，，，德意志银行才正式关闭账户，，，，，，与爱泼斯坦彻底划清界线。。。。。　　在爱泼斯坦被捕成为头条新闻后的几个小时里，，，，，，时任德意志银行财产治理部主管、现任德意志银行投资银行董事会成员的坎佩利（Fabrizio Campelli）向一名帮手发送了一封电子邮件，，，，，，并附上了爱泼斯坦被捕的新闻报道：“你能确认他现在不是w66官网客户吗？？？？？？？”　　坎佩利拒绝通过德意志银行讲话人揭晓谈论。。。。。　　随后的邮件往来显示，，，，，，德意志银行系统中有许多爱泼斯坦的账户，，，，，，但其时都没有余额。。。。。其中两个账户只有几美元，，，，，，不到35美元，，，，，，包括羁系机构称可能被用于掩饰罪行的所谓蝴蝶信托账户。。。。。　　爱泼斯坦被捕后，，，，，，德意志银行员工收到了一封内部邮件，，，，，，列出了28个账户，，，，，，邮件问题为：“紧迫�。。。。。。。。。。⌒枰】旃乇照嘶�--请今天优先处置惩罚”。。。。。　　德意志银行此前曾体现，，，，，，在爱泼斯坦被捕后，，，，，，德意志银行连忙联系了执法部分，，，，，，希望与之相助。。。。。　　在2020年的息争协议中，，，，，，纽约州金融效劳局对德意志银行提出了尖锐的品评，，，，，，由于该行对爱泼斯坦的付款，，，，，，包括对模特的付款检查不严，，，，，，只管有媒体报道称他经常用私人飞机将年轻女孩从东欧带到美国。。。。。　　羁系机构拒绝对本报告揭晓谈论。。。。。　　德意志银行还与爱泼斯坦的受害者告竣了息争，，，，，，赔偿金额为7500万美元。。。。。　　爱泼斯坦曾在2008年认可向一名未成幼年女引诱卖淫，，，，，，并在牢狱服刑不到13个月。。。。。　　2013年，，，，，，在摩根大通决议关闭爱泼斯坦在这家美国银行的恒久账户后，，，，，，德意志银行将他接纳为客户。。。。。　　2019年1月3日，，，，，，爱泼斯坦的办公室想知道他天天可以用德意志借记卡取出几多现金。。。。。银行给出的谜底是天天12000美元。。。。。　　2月28日，，，，，，也就是阻止日期当天，，，，，，德意志银行认真爱泼斯坦的客户司理奥德菲尔德（Stewart? Oldfield）向另一名员工索要了一份阻止当日已关闭账户的清单。。。。。　　“奥德菲尔德写道：”合规部在问我，，，，，，以是现实关闭零余额账户很主要。。。。。　　奥德菲尔德已不再为德意志银行事情，，，，，，他没有回应通过LinkedIn和三个电子邮件地点发出的置评请求。。。。。　　在一封日期为2019年3月18日、印有德意志银行信笺的信中，，，，，，奥德菲尔德写信给另一家吸收爱泼斯坦资金的银行：“我们没有发明与操作或使用”爱泼斯坦账户有关的任何问题。。。。。　　德意志银行继续运营一个名为南方信托公司（Southern Trust Company）的爱泼斯坦账户，，，，，，其中一份对账单显示，，，，，，2019年3月有3000多万美元收支，，，，，，这似乎是爱泼斯坦的资金脱离德意志银行转入新账户。。。。。　　另一份对账单显示，，，，，，2019年4月，，，，，，爱泼斯坦在德意志银行的一个账户向多家航空企业转账凌驾10万美元。。。。。　　德意志银行还安排用联邦快递将另外7500欧元现金寄给爱泼斯坦在纽约的助手，，，，，，并在短时间内安排了5万欧元。。。。。这两项请求都是在4月9日的一封电子邮件中提出的。。。。。　　当一位同事询问奥德菲尔德对这笔巨款的诠释时，，，，，，奥德菲尔德说：“对他们来说，，，，，，这是一笔相当典范的取款。。。。。杰弗里在巴黎有一套公寓，，，，，，他去巴黎旅行时喜欢随身携带现金。。。。。” .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：刘明亮

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