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2026-04-06 07:42:05 泉源：人民网（People's Daily Online） 作者：阅览故事集

凭证天下自然基金会和金融犯法危害平台Themis的一份报告，，，， ，许多银行和投资者未能筛查不法采矿危害，，，， ，只管它们在高危害行业开展营业。。。。。　　这份分享给媒体的研究显示，，，， ，约40%的受访金融机构未举行尽职视察以检查不法采矿危害，，，， ，只管其中84%的机构至少在一个高危害行业（如运输或转运）运营。。。。。　　这份基于对22个国家647家机构视察的报告称，，，， ，矿物通常用集装箱运往外洋，，，， ，而受检比例缺乏2%。。。。。这为不法开采的资源进入全球供应链创立了时机。。。。。　　为有组织犯法提供新机缘　　报告称，，，， ，一位受访者体现，，，， ，客户将宝石过失标注为“打扮”以逃避审计，，，， ，这是一个“已知的误差”。。。。。　　不法采矿每年爆发至少480亿美元的犯法收益。。。。。这些犯法收益与违反情形和制裁、洗钱和糜烂、逃税以伎帐助恐怖主义等罪行有关。。。。。　　随着铜、金、银等金属价钱飙升，，，， ，“不法”开采网络应运而生。。。。。　　该行业对有组织犯法分子极具吸引力，，，， ，他们既想获得收益，，，， ，又想寻找洗钱途径。。。。。　　报告称，，，， ，银行和投资公司可能通过商业融资、贷款、大宗商品生意和投资组合面临网络攻击危害。。。。。　　报告增补说，，，， ，更好的筛查工具和员工培训，，，， ，以及提高供应链透明度，，，， ，可以资助金融机构识别与不法采矿相关的生意。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，， ，尽在新浪财经APP 责任编辑：张俊 SF065

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  • 最后更新: 2026-04-06 07:42:05
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